证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2026-008
债券代码：127111 债券简称：金威转债
厦门金达威集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《厦门金达威集团股份有限公
司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）
的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的
债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》及《债
券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全
体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》《债券持有人会议规则》的规定。
（二） 会议出席情况
偿还债券张数 659,553 张，代表的公司本期未偿还债券本金总额共计 65,955,300
元，占“金威转债”未偿还债券面值总额的 5.10%。
意见书。
二、提案审议表决情况
本次债券持有人会议采取现场投票与通讯相结合的方式召开，具体表决结果
如下：
(一)审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
总表决情况：
同意 659,553 张，占出席会议债券持有人及代理人所持有效表决权的债券总
数的 100％；反对 0 张，占出席会议债券持有人及代理人所持有效表决权的债券
总数的 0.00％；弃权 0 张，占出席会议债券持有人及代理人所持有效表决权的债
券总数的 0.00％。
本议案已经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人
代理人）同意，该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所律师蒋慧和韩叙到会见证本次债券持有人会议，并为本
次债券持有人会议出具了如下见证意见：本次会议的召集、召开程序符合《募集
说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均
具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月二十六日
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